नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने दिल्ली और गुरुग्राम में M/s IREO Pvt Ltd और उसके डायरेक्टर ललिल गोयल के ठिकानों पर छापेमारी की है. ये छापेमारी मनी लॉड्रिंग मामले में की गई. ईडी ने ललित गोयल के अलावा M/s Madeira Conbuild Pvt Ltd, M/s Global Estate और इनके डायरेक्टर जय भरत अग्रवाल, अनुपम
लंदन. ब्रिटेन (UK) ने पाकिस्तान (Pakistan) को तगड़ा झटका देते हुए उसे उच्च जोखिम वाले देशों (High Risk Countries) की श्रेणी में रखा है. यूनाइटेड किंगडम ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering), टेरर फाइनेंसिंग (Terror Financing) से जुड़े नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत उन देशों की सूची तैयार की गई है, जहां मनी
चंडीगढ़. पंजाब एकता पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैरा (Sukhpal Singh Khaira) के चंडीगढ़ स्थित घर समेत कई अन्य ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) छापेमारी कर रही है. ईडी के सूत्रों के मुताबिक सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ कुछ समय पहले मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद ईडी की टीम
जोधपुर. बेनामी संपत्ति के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के पति रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी (Enforcement Directorate) ने राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है और रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी महेश नागर को हिरासत में लेकर पूछताछ की
नई दिल्ली. अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले (AgustaWestland VVIP chopper scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे व कारोबारी रतुल पुरी (Ratul Puri) की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में रतुल पुरी की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
नई दिल्ली. मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से मिली जमानत. 25 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत. बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ सकेंगे शिवकुमार. दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को निर्देश दिया है कि वह ईडी की जांच में सहयोग करेंगे. इससे पहले
